हवाला मार्गे कोलकाता येथून I-PAC गोवा कार्यालयात 20 कोटी पाठवले: अंमलबजावणी संचालनालय

कोलकाता: भारतीय राजकीय कृती समिती (I-PAC) च्या कोलकाता येथील गोवा कार्यालयात, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) कलकत्ता उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत आरोप केला आहे की, 20 कोटी रुपयांच्या हवाला व्यवहाराने राजकीय सल्लागारापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी त्याचा माग मिटवण्यासाठी सहा वेळा हात बदलले.ईडीने म्हटले आहे की पश्चिम बंगालमधील कथित कोळशाच्या तस्करीतून निर्माण झालेल्या गुन्ह्यांचे पैसे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय हवाला चॅनेलद्वारे पाठवले गेले आणि राजकीय मोहिमांना निधी देण्यासाठी वापरले गेले. 2021-22 मधील गोवा विधानसभा निवडणुकीदरम्यान असे एक हस्तांतरण I-PAC पर्यंत पोहोचले, असा दावा एजन्सीने केला आहे. हे आरोप चालू असलेल्या तपासाचा भाग आहेत आणि त्यांची न्यायालयात चाचणी व्हायची आहे.ईडीच्या म्हणण्यानुसार, तपासकर्त्यांनी नवी दिल्लीस्थित नॉन-बँकिंग वित्तीय सेवा फर्मच्या माजी संचालकाकडे मनी ट्रेल शोधून काढले, ज्याने निधी हस्तांतरित करण्यासाठी मुन्ना नावाच्या व्यक्तीशी संपर्क साधला होता. ईडीने सांगितले की मुन्नाने हवाला नेटवर्कच्या अन्य सदस्याशी संबंध जोडला, त्यानंतर पैसे कोलकातास्थित हवाला फर्मच्या व्यवस्थापकापर्यंत पोहोचले.ईडीला दिलेल्या निवेदनात, हवाला फर्म व्यवस्थापकाने कथितपणे म्हटले आहे की त्याने 2021-22 दरम्यान गोव्यात रोख वितरणाची व्यवस्था केली. रोख रक्कम एका इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीच्या कर्मचाऱ्याला दिली जाणार होती, ज्याने नंतर फर्मच्या संचालकाशी आणि त्याच्या बहिणीशी संपर्क साधला.ईडीने दावा केला की दोन्ही कंपन्या गोवा विधानसभा निवडणुकीदरम्यान I-PAC साठी कार्यक्रम आणि प्रचाराशी संबंधित काम हाताळत होत्या.ईडीने उच्च न्यायालयात सांगितले की, आय-पीएसीचे सह-संस्थापक आणि संचालक प्रतीक जैन यांनी त्यावेळी कन्सल्टन्सीच्या गोव्यातील कामकाज हाताळले. या निष्कर्षांच्या आधारे, 8 जानेवारी रोजी नवी दिल्ली आणि कोलकाता येथे 10 ठिकाणी शोध घेण्यात आला, असे ईडीने सांगितले. मध्य कोलकाता येथील लाउडन स्ट्रीटवर जैन यांचे एक ठिकाण होते.बंगाल आणि झारखंडच्या काही भागांमध्ये कार्यरत असलेल्या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील कोळसा उत्पादक, ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडच्या परिसरातून कोळसा चोरल्याचा आणि बेकायदेशीरपणे उत्खनन केल्याचा आरोप असलेल्या अनुप माजीच्या नेतृत्वाखालील कोळसा तस्करी करणाऱ्या सिंडिकेटमधून मिळालेल्या रकमेचा एजन्सीचा आरोप आहे. ईडीने दावा केला आहे की चोरीला गेलेला कोळसा बांकुरा, पूरबा बर्धमान आणि पुरुलिया या जिल्ह्यांतील कारखाने आणि कारखान्यांना विकला गेला होता – सर्व बंगालच्या पश्चिम आणि मध्य भागात.फॅक्टरी मालकांनी कथितपणे रोख पैसे दिले, जे सिंडिकेट सदस्यांनी गोळा केले आणि पश्चिम वर्धमान जिल्ह्यातील आसनसोल उपविभागातील भामुरिया येथील कार्यालयात जमा केले, केंद्रीय एजन्सीने सांगितले.